Мошенничества в особо крупных размерах не было

61-летний финансовый консультант, обвиняемый за помощь состоятельным американцам в уклонении от уплаты налогов на сумму 13,3 миллиардов крон, не сознался в содеянном на первом слушании по этому делу, состоявшемся в суде Осло в понедельник.

По информации следствия, мошенник подговорил 25 подставных лиц из Норвегии, подписавших бумаги на право владения несколькими компаниями в налоговом раю – на Каймановых островах. Позднее эти компании были использованы с целью создания незаконных налоговых преимуществ для американцев.

Центральное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений (ØKOKRIM) обвиняет мошенника в отмывании денег, сбыте краденого и извлечение выгоды посредством преступных действий. Рассмотрение дела началось во вторник, приговор планируется вынести через три с половиной месяца.

По информации обвиняемого, отмывание денег происходило в период с 1998 по 2006 год. Этот процесс начинался, когда американцы наследовали предприятия, продавали права на осуществление деятельности и распределяли вырученные деньги по фиктивным компаниям. Затем, для того, чтобы избежать уплаты налогов, имитировалась потеря, которая обнуляла прибыль от сделки.

В 2006 году генеральный прокурор США инициировал расследование причастности к этому делу норвежцев.

Главным образом в деле об уклонении от уплаты налогов фигурируют клиенты одной из крупнейших аудиторских компаний «KPMG». Ранее компания заключила договор с американскими властями и согласилась выплатить штраф. Два бывших сотрудника компании получили тюремный срок.

Со статьёй на норвежском Вы можете ознакомиться здесь

Автор: NTB

Опубликовано: БНИЦ, перевод: Шепелев К.В. Источник: Aftenposten

Фотография: Erik Johansen/Scanpix